Архив тега
Виды банковских афер
виды банковских афер

На сегодняшний день, в банковскую сферу направляются крупные потоки финансовых ресурсов. Значит это то, что она одна из наиболее интенсивно развивающихся сфер экономики. Соответственно, это неизбежно влечет за собой значительное увеличение активности криминальных структур данной области. Злоупотребления со стороны сотрудников банковских учреждений – явление довольно распространенное. Как показывается практика, в особенности ...

Узнать больше »
Строительные финансовые пирамиды
строительные финансоввые пирамиды

Сегодня, квартирное мошенничество приобретает все большие масштабы. Некоторые компании-застройщики приступают к продаже недвижимости еще на начальном этапе строительства объекта. На полученные денежные средства приобретаются новые площадки для строительства. Таким образом, застройщик продает недвижимость в несуществующих домах и, соответственно, забирает себе все денежные средства. В данной статье, мы обсудим самые распространенные ...

Узнать больше »
Мошенничество с банковскими картами
мошенничество с банковскими картами

На сегодняшний день, развитие безналичного расчета имеет довольно широкое распространение. В современном мире довольно сложно найти человека, который бы не владел банковской пластиковой картой. Однако бурный рост выпуска карточных продуктов, соответственно, провоцирует карточное мошенничество. Далее, мы рассмотрим наиболее популярные способы мошенничества с банковскими картами. Виды мошеннических действий К сожалению, ...

Узнать больше »
Первая финансовая пирамида Джона Ло
первая финансовая пирамида

Первая финансовая пирамида в мире была основана в 1717 году во Франции Джоном Ло. На момент основания пирамиды финансист был уже хорошо известен, так как успел вполне успешно реализовать не одну финансовую махинацию. Его первым предложением французскому регенту стала замена металлических монет на бумажные билеты, выпускаемые государственным банком. Чтобы реализовать новый порядок расчетов необходимо было учреждение банка, ...

Узнать больше »
Как выглядит финансовая пирамида в Интернете?
финансовая пирамида в Интернете

Разнообразие финансовых пирамид в Интернете сегодня очень велико. Подчас им не нужна никакая реклама, вкладчики сами разыскивают информацию в сети, чтобы поспешить стать первыми в построении новой структуры и попытаться урвать свою порцию «халявы». «Ваш САД» Типичный пример интернет-мошенничества – структура, под названием «Ваш САД». Посетив сайт, на его главной странице можно узнать, что пользователю предлагается участие ...

Узнать больше »
Финансовые пирамиды в России
финансовые пирамиды в России

До сих пор нет закона, который регулировал бы наказание за деятельность по созданию финансовых пирамид в России. Но есть две статьи УК РФ, которые могут быть применены в отношении их создателей: за мошенничество и за незаконную предпринимательскую деятельность. АО «МММ» Самой первой пирамидой в России считается компания Сергея Мавроди – АО «МММ». Именно по ее стопам идут все современные мошенники. Компания с момента открытия ...

Узнать больше »
Новые финансовые пирамиды
новые финансовые пирамиды

Стремление делать деньги «из воздуха» не покидает современных последователей Чарльза Понци, основателя самой первой финансовой пирамиды, а новые финансовые пирамиды в своей работе берут на вооружение все те же самые методы, чему можно найти подтверждения и в современной жизни. Только в России только за период с 2006 по 2008 гг. была пресечена деятельность 20 финансовых пирамид, в которых граждане оставили 30 млрд. рублей. «Двойной ...

Узнать больше »
Что такое отмывание денег?
отмывание денег

Довольно часто в экономике встречается термин «отмывание денег». Это действия, с помощью которых можно перевести доходы, полученные при незаконных процессах, в узаконенную форму, и при этом утаить их подлинный способ получения. Проще говоря, это легализация денежных средств, полученных незаконным путем. К таким действиям можно отнести нелегальные денежные операции, вложение денег в разные формирования и другое. Наиболее ...

Узнать больше »
Действующие финансовые пирамиды
действующие финансовые пирамиды

Так как принцип финансовой пирамиды хорошо известен, нет ничего странного в том, что повсеместно то и дело обнаруживаются новые действующие финансовые пирамиды. А поскольку грамотность населения растет, покупать за фантастические деньги «чудо-чайники» желающих все меньше, новые мошенники вынуждены маскировать свой бизнес под вполне легальные предприятия. Рассмотрим только два типичных примера. Кредитный кооператив Существует ...

Узнать больше »
Закон о финансовых пирамидах в России
закон о финансовых пирамидах

Старт разработке закона о финансовых пирамидах в РФ был положен еще в 2012 году. Тогда был подготовлен соответствующий законопроект и в установленном порядке передан на рассмотрение Государственной Думы. И хотя до сих пор сам законопроект не утвержден, в нем сформулированы ключевые понятия. Так, российским законодательством под финансовой пирамидой будет пониматься определенное юридическое лицо, или объединение физических ...

Узнать больше »