Виды финансовых пирамид
Виды финансовых пирамид

Определения этому феномену, как ни странно, не существует. Обычно таковыми называют неконтролируемые инвестиционные схемы или бизнес-модели. Жертвами организаторов финансовых пирамид становятся, как правило, люди, не имеющие основательного капитала и...

Узнать больше »
Виды банковских афер
Виды банковских афер

На сегодняшний день, в банковскую сферу направляются крупные потоки финансовых ресурсов. Значит это то, что она одна из наиболее интенсивно развивающихся сфер экономики. Соответственно, это неизбежно влечет за собой...

Узнать больше »
Строительные финансовые пирамиды
Строительные финансовые пирамиды

Сегодня, квартирное мошенничество приобретает все большие масштабы. Некоторые компании-застройщики приступают к продаже недвижимости еще на начальном этапе строительства объекта. На полученные денежные средства приобретаются новые площадки для строительства. Таким...

Узнать больше »
Оформление кредита по чужому паспорту
Оформление кредита по чужому паспорту

Огромное количество банковских учреждений предлагают довольно широкий спектр услуг, а также уникальные программы кредитования для своих клиентов. Однако высокий уровень востребованности кредитных продуктов, провоцирует возникновение разнообразных афер. Последние, в...

Узнать больше »
Мошенничество в интернете
Мошенничество в интернете

Термин «мошенничество в интернете», в целом относится к мошенническим действиям разнообразного характера, где используются один или же несколько типов интернет элементов – электронная почта, веб-сайты, доски объявлений и другое....

Узнать больше »
Мошенничество с банковскими картами
Мошенничество с банковскими картами

На сегодняшний день, развитие безналичного расчета имеет довольно широкое распространение. В современном мире довольно сложно найти человека, который бы не владел банковской пластиковой картой. Однако бурный рост выпуска карточных...

Узнать больше »
Махинации с автокредитами
Махинации с автокредитами

Одна из наиболее распространенных финансовых махинаций – оформление автокредита с привлечением поддельных или украденных документов. В данном случае, злоумышленники стараются перепродать автомобиль или просто разобрать его на запчасти еще...

Узнать больше »
Что такое отмывание денег?
Что такое отмывание денег?

Довольно часто в экономике встречается термин «отмывание денег». Это действия, с помощью которых можно перевести доходы, полученные при незаконных процессах, в узаконенную форму, и при этом утаить их подлинный...

Узнать больше »
Как бороться с карточным мошенничеством
Как бороться с карточным мошенничеством

Борьба в мошенничестве с пластиковыми картами идет непрерывным образом, однако, как кажется, никак не может полностью увенчаться успехом. Как же в таких условиях банковским учреждениям защитить денежные средства своих...

Узнать больше »
Аферы с кредитами: как не стать жертвой обмана?
Аферы с кредитами: как не стать жертвой обмана?

К сожалению, все чаще наши сограждане становятся жертвами кредитного мошенничества. Крутой размах набирает организованное и структурированное мошенничество с кредитами. Что же нужно знать сегодня, чтобы завтра не стать жертвой...

Узнать больше »